otc交易可靠吗(数字货币OTC交易合法吗？细数OTC交易的法律风险)

数字货币OTC交易合法吗？细数OTC交易的法律风险

OTC场外交易(overthecounter)是币圈常用的出入金通道，在加密货币领域中扮演举足轻重的角色，国内的头部交易所都支持OTC场外交易，但是随着加密市场的发展，OTC规模日益壮大，由于缺乏监管，OTC交易面临的法律风险也与日俱增。

本文主要探讨OTC场外交易的合规性，以及投资者在OTC交易中可能遇到的几种风险。

探讨“OTC交易是否合法”，首先要提到到的是买卖数字货币是否合法。

2013年12月，央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，通过《通知》，我们可以正确认识到比特币的属性——一种特定的虚拟商品。既然是商品，在法律层面视为“物”，而在我国持有这种“物”，并不违法。

在2017年9月4日以前，市场上众多的数字货币交易所都可以用RMB直接充值买卖虚拟货币，如同股票的场内交易。

但是虚拟货币市场ICO代投猖獗，交易所各种圈钱跑路，大众因为贪婪和无知纷纷卷入其中上当受骗。

9月4日，央行、工信部等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》叫停ICO，国内数字货币交易所被关停，转向海外。

九四之后，众多数字货币交易所关闭了RMB—虚拟货币的交易对，但是这样就无法满足法币（RMB）兑换虚拟货币的投资需求，于是投资者开始将目光转向OTC场外交易。

最初的OTC交易主要依托社交媒体的聊天室或群聊（Q群、wei信群）等来撮合交易，但是这种双方私下交易，法币（RMB）和虚拟货币都没有中间方作为托管，而群聊单纯的以群主作为中间人来做信用担保。

这种纯信用的担保交易导致乱象丛生，交易双方欺骗行为、社交群主跑路行为极其恶劣，严重危害投资者的切身利益，于是，投资者纷纷转到交易所的OTC平台，类似淘宝等电商平台的C2C（个人对个人）交易。

在OTC平台交易时，数字货币交易所担起“担保人”的职责，交易中的币会先锁定在交易所，转账完成后，在平台“放币”，数字货币才会到买方的钱包地址中。

我国现行的关于虚拟货币的法律法规，并没有明确禁止数字货币的点对点的OTC交易，但是对利用虚拟货币进行传销、洗qian等犯zui行为涉及的OTC交易，将面临较大的法律风险。

本文列举如下几种:

①诈骗风险。

投资者在通过社交媒体、群聊撮合的OTC交易时面临巨大的信任危机，钱到币不到或者币出钱未收的诈骗行为时有发生。

但是基于数字货币交易所“品牌信任”的OTC平台，也并非安全。没有KYC（实名认证）和交易合同的虚拟货币交易，由于钱包地址的匿名性使犯zui主体难以追踪，在诈骗发生或者交易所跑路后，即使警方介入侦查也难有结果。

②洗qian风险。

OTC交易市场可以隐秘又庞大，通过数字货币尤其BTC和USDT（匿名性、去中心化）洗黑qian，要比传统的洗qian方式要方便的多，跨国转账的时间短、效率高、成本低，由于撮合不标准、信息流通不透明，所以越来越多的黑qian通过OTC交易流进了数字货币市场，这些黑qian被拆成大批量小额度不断的在数字货币市场上流传，最终被洗白。

虽然头部交易所近年来加强了KYC（实名认证）制度和AML（反洗qian）措施，仍有不法分子绕过重重防线，将黑qian流入加密货币市场。普通用户若收到这些来路不明的黑qian，就可能导致“冻卡”或者被抓。

涉嫌的罪名多为掩饰、隐瞒犯zui所得、犯zui所得收益罪；帮助信息网络犯zui活动罪；洗qian罪；非法经营罪；组织、领导传销活动罪（传销型资金盘中的OTC商家）；诈骗罪或者开设赌场罪等犯zui的共犯等。

③交易延迟的风险。

“币圈一日，人间一年”，与普通的金融市场不同，虚拟货币的价格波动剧烈，市场上币价一日的涨跌程度，可能抵得上其他资产一年的涨跌程度。

而OTC交易时，就有可能遇到交易对象交付延迟的违约风险，尤其对一些合约用户。在OTC交易撮合时，如果交易对象手中暂时没有币无法交付，或者因比价上涨延迟交付，就有可能在震荡剧烈的行情中蒙受重大损失。

④司法执行困难。

我国对数字货币的法律法规仍比较模糊，因此对于涉及加密数字货币的争议或纠纷诉诸司法处理时，不同地区、不同司法机构对数字货币的处理方式也不同。甚至有些法院会判定OTC交易不合规，或者对相关案件推迟立案、结案，若是资金涉及到黑qian，交易方将面临“血本无归”的风险。

另外，涉及数字货币OTC交易合约的纠纷案件中，根据OTC合约，受害人诉讼要求交易对象返还一定数量的虚拟货币作为违约金，但是若交易对象拒不履约，法院或仲裁机构在强制执行过程中也难执行，困难重重。

投资者OTC平台出售虚拟货币时，一定要选择KYC认证、信誉度高的OTC商家，多考察一下交易对象的注册时间、是否通过了平台的多重认证。

若在交易中收到非实名的付款，一定要原路退回，并且在退回时备注：打错了/转账错误，及时取消OTC交易，谨防与黑qian产生任何关系。

交易有风险，投资需谨慎。在OTC交易中遇到币价显著低于市场价的商家时，切勿贪小便宜落入陷阱。

END

我们会持续分享币圈有趣、有料的故事和干货；做更多的数字货币资产投资；欢迎广大币圈朋友关注交流。

有otc和没otc的区别？

有OTC和没OTC的区别是很大的。1. OTC（场外交易）是指在交易商的指导下直接进行的交易。没有OTC的时候，股票只能在交易所买卖，交易比较受限，交易时间也比较固定。2. 有了OTC，投资者可以在众多的交易商中选择，自由买卖股票和其他金融产品。OTC交易也更加灵活，不像交易所有定时的交易，可以满足不同投资者的需要。 3. OTC交易缺乏监管，存在投机风险，需要投资者谨慎选择。

深度必看|你肯定不知道的OTC交易，为了您的资金安全，请一定看完！

俗话说：人在江湖漂，哪有不挨刀。在币圈场外交易的野套路更是防不胜防，一不小心就可能上当受骗，更有骗子通过做*，获利百万，为避免大家上当受骗，特撰写本文揭秘场外交易时骗子们的各种骗术。

otc干了一年，遇到过、处理过无数骗子，斗智斗勇，乐趣无穷，现在分享给大家，做otc的，就提个醒儿，不做otc的，就看个乐呵。

 骗术——小儿科版

在这个过程中，骗子会有意无意在订单聊天中，透露出来，自己很不差钱的样子。而且第一次付款完，他会立马问你，说还有吗，我还要。让你心有窃喜，麻痹大意，然后进去连环套中。

额，别笑，去年真有连续几单，甚至几十单被骗的。今年商家培训做得多，基本没有上当的了。

2.“请你代付”

3.P图诈骗

二、进阶版

1.A,B两人同时找同一个卖家，下两笔金额完全一样的买单，A付款后不标记已付款，B不付款标记已付款，然后B不断催促卖家放币，卖家单子一多，一急，就放了，然后B提币走，A开始申诉，提供付款证明，要求卖家放币。

2.拍10000块，付款1000元，拍1000个usdt，付款1000元，等等。这种不一定就是骗子，也有新手。因为还有新手买10万付款100万的，哈哈。当然这种情况下有些平台otc商家信誉良好，都是立马退款的。

三、高阶版本

再比如，场外有非常多的交易团队，所以骗子2冒充交易团队成员a，要求同一交易团队成员b把币打到某个地址。

类似的，非常非常多。这是一伙对币圈和场外非常熟悉的骗子，他们对场外交易团队熟悉，对场外规则熟悉，对各otc平台熟悉。据我所知的，就有三、四笔成功的，受骗超过数百万。

总结下，骗子一般喜欢利用人性中那么一点点的贪婪、那么一点点的懒惰、那么一点点的自负，那么一点点的不小心，熊市寒冬，大家小心！

-end-

什么是OTC？证券知识？

OTC是场外交易的简称，指的是在证券交易所以外的场所进行的证券交易。与交易所交易不同，OTC交易没有中央撮合机构，交易双方直接进行交易。OTC市场通常包括股票、债券、衍生品等金融工具。OTC交易具有灵活性和高效性，能够满足特定需求，但也存在风险，如流动性不足和信息不对称。了解OTC交易对投资者来说是重要的证券知识，可以帮助他们更好地理解市场和进行投资决策。

简述金融衍生品交易的OTC市场和场内市场的区别？

你好！场内交易是在固定交易场所进行交易，比如期货交易所，证券交易所等。OTC的意思，就是柜台的意思，所以OTC又称柜台式交易，也称场外交易。没有固定的交易场所。希望对你有所帮助，望采纳。

OTC的*品有保障吗,国家有哪些法律明文规定吗?

经过国家医*行政主管部门（国家食品*品监督管理*以及卫生部）审批生产的*品，有规范批准文号的，基本可靠。OTC（Overthecount)分为甲类（红）和乙类（绿），对于同样的病不同的*，乙类比甲类更安全可靠。

场外交易(OTC)市场介绍 - 知乎

2001年，全球最大的能源与天然气公司美国安然公司的破产倒闭事件引发了市场对场外交易衍生品风险的广泛关注。鉴于OTC交易一直以来存在的违约风险，包括芝商所在内的多个全球大型衍生品交易所纷纷推出了场外交易产品的清算服务，以提高场外交易的安全性。

芝商所于2002年推出了场外交易平台ClearPort，投资者可以通过ClearPort将在场外成交的合约登记至芝商所，芝商所对登记清算的合约收取保证金，进行中央清算。这一举措有效的控制了场外交易的违约风险，实现了OTC交易的场外交易、场内清算模式，使得传统的OTC交易逐渐与交易所结合。2008年金融危机之后，为了控制全球金融体系的系统性风险，美国监管机构出台了Dodd-Frank金融法案，提出了场外交易衍生品进行交易所场内清算的要求，推动了OTC交易的进一步中央清算化。

为了便于清算与风险控制，交易所需要对OTC产品进行标准化。交易所推出的标准化OTC衍生品合约在合约规格和保证金要求等方面都与在电子市场进行公开交易的衍生品合约更加近似，但在交易模式、市场参与者等方面与电子交易还是有着显著不同，总结如下：

芙蓉研析|虚拟货币OTC交易究竟会有怎样的刑事风险？

虚拟货币的OTC交易又称“场外交易”，其本质是法定货币与数字货币的兑换，在2021年9月15日之前，这是一种合法行为。

2021年9月15日，中国人民银行会同两高一部，及外汇*、银监*、证监*等十部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，上述通知中：“（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。”已经彻底明确，虚拟货币的交易在我国已经是非法金融活动。

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答案是肯定的，但是由于虚拟货币的高收益性，在国内依然存在很多进行otc交易的普通人、商家或者说是炒币的玩家。

虚拟货币本身就具有极强的隐蔽性、流通性、难以被追踪、难以被冻结等特点，这些特点，导致从源头上无法分辨otc交易的原始资金是否系赃款，无法有效阻断赃款的流入，而且由于交易手续费用的低廉，从而导致otc交易成为了洗钱的最佳途径。

从目前otc交易涉及的各类案件来看，主要涉及的是两个罪名，一个是帮助信息网络犯罪活动罪，另外一个是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

“帮信罪”全称为帮助信息网络犯罪活动罪，是《刑法修正案（九）》新增设的罪名，处于《刑法》第287条：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”“帮信罪”中的支付结算行为，一般表现为为犯罪份子提供收款、转账、交易。其中以出卖银行卡等个人行为最为常见，目前虚拟货币交易买卖行为也被视为一种支付结算的方式。

“掩隐罪”全称为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。处于《刑法》第312条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在OTC交易中，一旦买卖虚拟货币的买卖行为被定性“掩隐罪”转移赃款的实行行为，主观上明知是犯罪所得、犯罪所得收益的，符合“掩隐罪”的构成要件，就会成为“掩隐罪”的打击对象。

目前来看，大量的otc交易更容易被认定为“帮信罪”

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贺建华

芙蓉律师事务所合伙人律师

芙蓉律师1号团队·刑事婚姻家事部负责人

专业领域：刑事辩护、婚姻家事

朱伟波

芙蓉律师事务所律师

芙蓉律师1号团队·刑事婚姻家事部

专业领域：刑事辩护、婚姻家事

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投稿|长沙1号团队

排版|王楚乔

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OTC交易和C2C交易是什么，区别在哪里？

OTC交易即场外交易，也称柜台交易、店头交易或询价交易，对应的市场即OTC市场。OTC是英文Over-the-counter的简称。场外交易是相对场内而言的，指在证券交易所之外进行的证券交易。C2C是电子商务的专业用语，意思是个人与个人之间的电子商务，其中C指的是消费者，因为消费者的英文单词是Customer(Consumer)，所以简写为C，又因为英文中的2的发音同to，所以CtoC简写为C2C。大家比较熟悉的c2c交易就是淘宝。区别：场外OTC：线上线下或者同城面谈都可以点对点交易，线上功能非常多，主要是用户对用户；场外C2C：用户对用户，用户对商家，用户对平台，操作简单，但是不知道对方是谁，匹配交易原则，不能了解对方，优点，交易速度快。拓展资料：C2C实际是电子商务的专业用语，是个人与个人之间的电子商务。其中C指的是消费者，因为消费者的英文单词是Customer（Consumer），所以简写为c，又因为英文中的2的发音同to，所以CtoC简写为C2C。C2C即Customer（Consume）toCustomer（Consumer）。C2C的意思就是消费者个人间的电子商务行为。比如一个消费者有一台电脑，通过网络进行交易，把它出售给另外一个消费者，此种交易类型就称为C2C电子商务。百度网络交易平台是C2C（客户对客户）的个人交易网上平台。经营口号：要购物，先百度。经营宗旨：让买家得实惠，让商家赚到钱。商品：家用电器、相机电话、闪存优盘、电脑设备、手机、办公器材、游戏电玩、男女装、书籍、床上用品、食材、酒、运动休闲等几乎包含了人们日常必备的生活用品。

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1、什么是区块链

把多笔交易的信息以及表明该区块的信息打包放在一起，经验证后的这个包就是区块。

每个区块里保存了上一个区块的hash值，使区块之间产生关系，也就是说的链了。合起来就叫区块链。

比特币概念是2009年中本聪提出的，总量是2100万个。比特币链大约每10分钟产生一个区块，这个区块是矿工挖了10分钟挖出来的。作为给矿工奖励，一定数量的比特币会发给矿工们，但是这个一定数量是每四年减半一次。现在是12.5个。照这样下去2040年全部的比特币问世。

以太坊与比特币最大的区别是有了智能合约。使得开发者在上边可以开发，运行各种应用。

它是一种在网络成员之间共享，复制和同步的数据库。直白说，在区块链上的所有用户都有记账功能，而且内容一致，这样保证了数据不可篡改性。

相信大家都有钱包，发送交易都用的钱包地址(一串字符串)这就是准匿名。

区块链存储了从历史到现在的所有数据，任何人都可以查看，而且还可以查看到历史上的任何数据。

历史数据和当前交易的数据不可篡改。数据被存在链上的区块上，有一个hash值，如果修改该区块信息，那么它的hash值也变了，它后边的所有区块的hash值也必须修改，使成为新的链。同时主链还在进行交易产生区块。修改后链也必须一直和主链同步产生区块，保证链的长度一样。代价太大了，只为修改一条数据。

ddos:黑客通过控制许多人的电脑或者手机，让他们同时访问一个网站，由于服务器的宽带是有限的，大量流量的涌入可能会使得网站可能无法正常工作，从而遭受损失。但区块链是分布式的，不存在一个中心服务器，一个节点出现故障，其他节点不受影响。理论上是超过51%的节点遭受攻击，会出现问题。

以比特币为例，某个时间点一个区块让2个矿工同时挖出来，然后接下来最先产生6个区块的链就是主链

单链指的是一条链上处理所有事物的数据结构。多链结构，其核心本质是公有链+N个子链构成。只有一条，子链理论上可以有无数条，每一个子链都可以运行一个或多个DAPP系统

11.公有链/联盟链/私有链

公有链:每个人都可以参与到区块链

联盟链:只允许联盟成员参与记账和查询

私有链:写入和查看的权限只掌握在一个组织手里。

区块链整体结构有六个:数据层，网络层，共识层，激励层，合约层，应用层。数据层:记录数据的一层，属于底层技术;网络层:构建区块链网络的一种架构，它决定了用户与用户之间通过何种方式组织起来。共识层:提供了一套规则，让大家接收和存储的信息达成一致。激励层:设计激励政策，鼓励用户参与到区块链生态中;合约层:一般指“智能合约”，它是一套可以自动执行，根据自己需求编写的合约体系。应用层:区块链上的应用程序，与手机的app类似前分布式存储研发中心

时间戳是指从1970年1月1日0时0分0秒0...到现在的当前时间的总秒数，或者总纳秒数等等很大的数字。每个区块生成时都有一个时间戳，表明生成区块的时间。

区块是区块链的基本单元，区块头和区块体是区块链的组成部分。区块头里面包含的信息有上一个区块的hash，本区块的hash，时间戳等等。区块体就是区块里的详细数据。

Merkle树，也叫二叉树，是存储数据的一种数据结构，最底层是所有区块包含的原始数据，上一层是每个区块的hash值，这一层的hash两两组合产生新的hash值，形成新的一层，然后一层层往上，-直到产生一个hash值。这样的结构可以用于快速比较大量的数据，不需要下载全部的数据就可以快速的查找你想要的最底层的历史数据。

比特币的一个区块大小大约是1M左右，可以保存4000笔交易记录。扩容就是想把区块变大，能保存更多的数据。

每个区块都会保存上一个区块的hash，使区块之间产生关系，这个关系就是链。通过这个链把区块交易记录以及状态变化等的数据存储起来。

这个不是距离上说的高度，它指是该区块与所在链上第一个区块之间相差的区块总个数。这个高度说明了就是第几个区块，只是标识作用。

同一时间内产生了两个区块(区块里的交易信息是一样的，只是区块的hash值不一样)，之后在这两个区块上分叉出来两条链，这两条链接下来谁先生成6个区块，谁就是主链，另外的一条链丢弃。

算力高的矿池很容易比算力低的矿机产生区块速度快，导致区块链上大部分区块由这些算力高的矿池产生的。而算力低的矿机产生的区块因为慢，没有存储到链上，这些区块将会作废。

幽灵协议使得本来应该作废的区块，也可以短暂的留在链上，而且也可以作为

的矿工，对主链的贡献比重就增大了，大型矿池就无法独家垄断对新区块的确认。

21.孤块

之前说过分叉，孤块就是同一时间产生的区块，有一个形成了链，另一个后边没有形成链。那么这个没形成链的块就叫

上边说的孤块，通过幽灵协议，使它成为工作量证明的一部分，那它就不会被丢弃，会保存在主链上。这个区块就是下

就是黑客把已经发送给服务器的消息，重新又发了一遍，有时候这样可以骗取服务器的多次响应。

也叫数据集合DAG(有向非循环图)，DAG是一种理想的多链数据结构。现在说的区块链大都是单链，也就是一个区块连一个区块，DAG是多个区块相连。好处是可以同时生成好几个区块，于是网络可以同时处理大量交易，吞吐量肯定就上升了。但是缺点很多，目前属于研究阶段。

挖矿过程就是对以上这六个字段进行一系列的转换、连接和哈希运算，并随着不断一个一个试要寻找的随机数，最后成功找到一个随机数满足条件:经过哈希运算后的值，比预设难度值的哈希值小，那么，就挖矿成功了，节点可以向邻近节点进行广播该区块，邻近节点收到该区块对以上六个字段进行同样的运算，验证合规，再向其它结点转播，其它结点也用同样的算法进行验证，如果全网有51%的结点都验证成功，这个区块就算真正地“挖矿”成功了，每个结点都把这个区块加在上一个区块的后面，并把区块中与自己记录相同的列表删除，再次复生上述过程。另外要说的是，不管挖矿成不成功每个节点都预先把奖励的比特币50个、所有交易的手续费(总输入-总输出)记在交易列表的第一项了(这是“挖矿”最根本的目的，也是保证区块链能长期稳定运行的根本原因)，输出地址就是本结点的地址，但如果挖矿不成功，这笔交易就作废了，没有任何奖励。而且这笔叫作“生产交易”的交易不参与“挖矿”计算。

矿机就是各种配置的计算机，算力是他们的最大差距。矿机集中在一个地的地方就是矿场

就是矿工们联合起来一起组成一个团队，这个团队下的计算机群就是矿池。挖矿奖励，是根据自己的算力贡献度分发。

挖矿难度是为了保证产生区块的间隔时间稳定在某个时间短内，如比特币10分钟出

当区块链里的验证是对交易合法性的一种确认，交易消息在节点之间传播时每个节点都会验证一次这笔交易是否合法。比如验证交易的语法是否正确，交易的金额是否大于0，输入的交易金额是否合理，等等。验证通过后打包，交给矿工挖矿。

31.矿工费

区块链要像永动机一样不停的工作，需要矿工一直维护着这个系统。所以要给矿工们好处费，才能持久。

当交易发生时，记录该笔交易的区块将进行第一次确认，并在该区块之后的链上的每一个区块进行再次确认:当确认数达到6个及以上时，通常认为这笔交易比较安全并难以篡改。

就是我有10块钱，我用这10块钱买了一包烟，然后瞬间操作用这还没到付的10块钱又买了杯咖啡。所以验证交易的时候，要确认这10块钱是否已花费。

它是一个包含交易数据和执行代码的数据结构，可以理解为存在但尚未消费的数字货币。

与支付宝类似，用来存储数字货币的，用区块链技术更加安全。

冷钱包就是离线钱包，原理是储存在本地，运用二维码通信让私钥永不触网。热钱包就是在线钱包，原理是将私钥加密后存储在服务器上，当需要使用时再从服务器上下载下来，并在浏览器端进行解密。

软件钱包是一种计算机程序。一般而言，软件钱包是与区块链交互的程序，可以让用户接收、存储和发送数字货币，可以存储多个密钥。硬件钱包是专门处理数字货币的智能设备。

映射跟区块链货币的发行相关，是链与链之间的映射。比如有一些区块链公司，前期没有完成链的开发，它就依托于以太坊发行自己的货币，前期货币的发行、交易等都在以太坊上进行操作。随着公司的发展，公司自己的链开发完成了公司想要把之前在以太坊上的信息全部对应到自己的链上，这个过程就是映射。

41.仓位

获得一定收益后，将所持比特币卖出以保住盈利

亏损到一定程度后，将所持比特币卖出以防止亏损进一步扩大

51.多头（做多）

买方，认为币价未来会上涨，买入币，待币价上涨后，高价卖出获利了结

卖方，认为币价未来会下跌，将手中持有的币（或向交易平台借币）卖出，待币价下跌后，低价买入获利了结

分批买入比特币等虚拟货币，如：先买入1BTC，之后再买入1BTC

买入比特币后，币价下跌，为避免亏损扩大而赔本卖出比特币。或借币做空后，币价上涨，赔本买入比特币

61.套牢

预期币价上涨，不料买入后币价却下跌；或预期币价下跌，不料卖出后，币价却上涨

买入比特币后币价下跌造成暂时的账面损失，但之后币价回升，扭亏为盈

因看淡后市卖出比特币后，币价却一路上涨，未能及时买入，因此未能赚得利润

币价持续上升到一定高度，买方力量基本用尽，币价即将下跌

币价持续下跌到一定低点，卖方力量基本用尽，币价即将回升

币价盘整已久，下跌可能性较大，空头大多已卖出比特币，突然空方将币价拉高，诱使多方以为币价将会上涨，纷纷买入，结果空方打压币价，使多方套牢

多头买入比特币后，故意打压币价，使空头以为币价将会下跌，纷纷抛出，结果误入多头的陷阱

NFT全称“Non-FungibleTokens”即非同质化代币，简单来说，即区块链上一种无法分割的版权证明，主要作用数字资产确权，转移，与数字货币区别在于，它独一无二，不可分割，本质上，是一种独特的数字资产。

元宇宙是一个虚拟时空间的集合，由一系列的增强现实（AR），虚拟现实（VR）和互联网（Internet）所组成，其中数字货币承载着这个世界中价值转移的功能。

DeFi，全称为DecentralizedFinance，即“去中心化金融”或者“分布式金融”。“去中心化金融”，与传统中心化金融相对，指建立在开放的去中心化网络中的各类金融领域的应用，目标是建立一个多层面的金融系统，以区块链技术和密码货币为基础，重新创造并完善已有的金融体系

71.谁是中本聪？

比特币是一种去中心化的数字资产，没有发行主体。Q币是由腾讯公司发行的电子货币，类似于电子积分，其实不是货币。Q币需要有中心化的发行机构，Q币因为腾讯公司的信用背书，才能被认可和使用。使用范围也*限在腾讯的游戏和服务中，Q币的价值完全基于人们对腾讯公司的信任。

比特币不通过中心化机构发行，但却能够得到全球的广泛认可，是因为比特币可以自证其信，比特币的发行和流通由全网矿工共同记账，不需要中心机构也能确保任何人都无法窜改账本。

以比特币为例，比特币矿机就是通过运行大量计算争夺记账权从而获得新生比特币奖励的专业设备，一般由挖矿芯片、散热片和风扇组成，只执行单一的计算程序，耗电量较大。挖矿实际是矿工之间比拼算力，拥有较多算力的矿工挖到比特币的概率更大。随着全网算力上涨，用传统的设备（CPU、GPU）挖到比特的难度越来越大，人们开发出专门用来挖矿的芯片。芯片是矿机最核心的零件。芯片运转的过程会产生大量的热，为了散热降温，比特币矿机一般配有散热片和风扇。用户在电脑上下载比特币挖矿软件，用该软件分配好每台矿机的任务，就可以开始挖矿了。每种币的算法不同，所需要的矿机也各不相同。

量化交易，有时候也称自动化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。量化交易有很多种，包括跨平台搬砖、趋势交易、对冲等。跨平台搬砖是指，当不同目标平台价差达到一定金额，在价高的平台卖出，在价低的平台买入。

场外交易也叫OTC交易。用户需要自己寻找交易对手，不通过撮合成交，成交价格由交易双方协商确定，交易双方可以借助当面协商或者电话通讯等方式充分沟通。

区块链通过时间戳保证每个区块依次顺序相连。时间戳使区块链上每一笔数据都具有时间标记。简单来说，时间戳证明了区块链上什么时候发生了什么事情，且任何人无法篡改。

在中心化系统中升级软件十分简单，在应用商店点击“升级”即可。但是在区块链等去中心化系统中，“升级”并不是那么简单，甚至可能一言不合造成区块链分叉。简单说，分叉是指区块链在进行“升级”时发生了意见分歧，从而导致区块链分叉。因为没有中心化机构，比特币等数字资产每次代码升级都需要获得比特币社区的一致认可，如果比特币社区无法达成一致，区块链很可能形成分叉。

硬分叉，是指当比特币代码发生改变后，旧节点拒绝接受由新节点创造的区块。不符合原规则的区块将被忽略，矿工会按照原规则，在他们最后验证的区块之后创建新的区块。软分叉是指旧的节点并不会意识到比特币代码发生改变，并继续接受由新节点创造的区块。矿工们可能会在他们完全没有理解，或者验证过的区块上进行工作。软分叉和硬分叉都"向后兼容"，这样才能保证新节点可以从头验证区块链。向后兼容是指新软件接受由旧软件所产生的数据或者代码，比如说Windows10可以运行WindowsXP的应用。而软分叉还可以"向前兼容"。

从目前主流的区块链项目来看，区块链项目主要为四类：第一类：币类；第二类：平台类；第三类：应用类；第四类：资产代币化。

USDT是Tether公司推出的对标美元（USD）的代币TetherUSD。1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司执行1:1准备金保证制度，即每个USDT代币，都会有1美元的准备金保障，对USDT价格的恒定形成支撑。某个数字资产单价是多少USDT，也就相当于是它的单价是多少美元（USD）。

81.山寨币和竞争币

山寨币是指以比特币代码为模板，对其底层技术区块链进行了一些修改的区块链资产，其中有技术性创新或改进的又称为竞争币。因为比特币代码开源，导致比特币的抄袭成本很低，甚至只需复制比特币的代码，修改一些参数，便可以生成一条全新的区块链。

币安：

Okex:

火币：

Mytoken：

非小号：

巴比特：

金色财经：

币世界快讯：

BTC：

ETH：

BCH：

LTC：

ETC：

Imtoken：

比特派：

uniswap：

Opensea：

SuperRare：

91.牛市、熊市

牛市：上涨行情

熊市：下跌行情

92.区块链1.0

基于分布式账本的货币交易体系，代表为比特币

智能化物联网时代，超出金融领域，为各种行业提供去中心化解决方案

智能合约，SmartContract，是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议，简单说，提前定好电子合约，一旦双方确认，合同自动执行。

通证经济就是以Token为唯一参考标准的经济体系，也就是说相当于通行证，你拥有Token,就拥有权益，就拥有发言权。

大数据是生产资料，AI是新的生产力，区块链是新的生产关系。大数据指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。简单理解为，大数据就是长期积累的海量数据，短期无法获取。区块链可以作为大数据的获取方式，但无法取代大数据。大数据只是作为在区块链运行的介质，没有绝对的技术性能，所以两者不能混淆。(生产关系简单理解就是劳动交换和消费关系，核心在于生产力，生产力核心在于生产工具)

ICO，InitialCoinOffering,首次公开代币发行，就是区块链数字货币行业中的众筹。是2017最为热门的话题和投资趋势，国家9.4出台监管方案。说到ICO，人们会想到IPO，两者有着本质不同。

第一个特征：去中心化

第二个特征：有开源代码

第三个特征：有独立的电子钱包

第四个特征：恒量发行的

第五个特征：可以全球流通

没有发行方，不属于任何机构或国家，由互联网网络专家设计、开发并存放于互联网上，公开发行的币种。

发行总量一旦设定，永久固定，不能更改，不能随意超发，可接受全球互联网监督。因挖掘和开釆难度虽时间数量变化，时间越长，开采难度越大，所开釆的币就越少，因此具有稀缺性。

101.什么叫开源代码？

用字母数字组成的存放在互联网上，任何人都可以查出其设计的源代码，所有人都可以参与，可以挖掘，全球公开化。

每个人都可以在网上注册下载钱包，无需实名认证，完全由加密数字代码组成，全球即时点对点发送、交易，无需借助银行和任何机构，非本人授权任何人都无法追踪、查询。

合约交易是指买卖双方对约定未来某个时间按指定价格接收一定数量的某种资产的协议进行交易。合约交易的买卖对象是由交易所统一制定的标准化合约，交易所规定了其商品种类，交易时间，数量等标准化信息。合约代表了买卖双方所拥有的权利和义务。

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二本：数字货币价值投资者

投资风格：稳健

建立社群：二本杂谈（高质量价投社群）

有很多的朋友都在关心imtoken钱包匿名，说LCS会不会有风险？会不会关网跑路？回答imtoken钱包匿名：永不关网！首先LCS自由现金是真正以区块链作为底层技术imtoken钱包匿名，和比特币一样，同样从暗网匿名发出，它最大的特性就是去中心化，它不属于任何的国家机构、企业和个人，它是以智能合约的形式写在链上，任何人包括技术方也都无法篡改，不属于任何一个人，它属于每一个拥有LCS自由现金家人和所有矿工朋友们，LCS自由现金未来的价值都是由所有人的高度共识来决定，LCS区块链本身的技术特性就是对于我们大家资产最大的安全保障。因为现在支持LCS自由现金的钱包有27种之多，大家可能之前做过的项目，做着做着APP关imtoken钱包匿名了，所有的资产不见了或者大量购买的币种变成一串串不值钱的数字，但是LCS自由现金，大家完全不用担心关网跑路的出现。因为它所有的资产都是在链上通过智能合约来运行的，钱包只是给我们起到一个显示链上资产的作用，假如说现在你的LCS主链钱包不好用了，没关系，用支持ERC20的主链钱包有很多个，比如imToken钱包、火币钱包、麦子钱包等等，你选择任意一个你喜欢的，将你之前LCS主链钱包的助记词或者私钥导入进去，你的LCS自由现金资产还在里面。

所以说，LCS是真正的以区块链做底层技术的，未来集中解决跨链难题，解决各个区块链体系的无缝对接，破除不同区块链之间的通信壁垒，实现用户数字资产多元化管理，真正把跨链技术应用落地，真正实现区块链大规模商业化工程级应用，满足不同场景区块链落地支付应用的需要，自由支付体系应用于全国不同国家、企业、个人之间的金融支付服务，真正发挥区块链“自由、匿名、安全、公平”的特征。LCS自由现金永不关网跑路，这也是对于我们大家资产最大的安全保障。

如果您相信imToken钱包是可靠的，它不会将用户的私钥偷偷上传到服务器上，那么imToken钱包就是安全的。

一、imToken是一家通证资产钱包研发商，致力于打造一款安全好用的数字钱包，帮助用户轻松安全地使用区块链服务和应用。通过近5年的发展，imToken已经成为区块链生态的重要入口，为全球150余个国家和地区超过1200万用户提供了安全可信赖的数字资产管理服务。

二、imToken简介:

imToken是一款区块链数字资产管理工具，为用户提供安全、可信赖的数字资产管理服务。

imToken成立于2016年5月，希望为用户打造一个去中心化的资产管理系统，将私钥加密存储于本地。

2018年获得了IDG独家投资的1000万美元融资，月活已超400万。同年7月公司总部迁往新加坡，并推出了迭代产品imToken2.0。2021年，完成B轮3000万美元融资，由启明创投领投。

三、imToken知识大全:

imToken是一款移动端轻钱包App，身边很多朋友在使用，我本人也一直在用。

除了APP以外，我还购买了imToken的硬件钱包和不锈钢助记词密盒。

注意:有些文章内说的imToken钱包是完全开源的，这是说法是错误的。imToken1.0版本是开源的，

该版本不支持助记词，已经很少有人用了。现在常用的版本是2.X。该版本的钱包是处于未开源状态。

所谓的软件开源:是任何人都可以将源码下载到本地，所有代码都处于公开状态，用户可以自己进行编译。

私钥本地安全保存支持多种钱包类型助记词备份防丢，多重签名防盗

—键添加—键添加数字资产，实时跟踪交易动向，关注资产余额变化

关注全球各大交易所行情价格提醒，把握投资机会内置交易兑换朋务

集成第三方DApp交互推送行业资讯，技术进展多维度数据信息发现投资机会

查不到的，因为IMTOKEN钱包注册不需要任何与实际情况相符的内容，比如电话，身份证信息等。去中心化的钱包都是这样，匿名的，无法追查，除非你能找到证据证明这个钱包的地址所属的人。

法律依据：

第一千零三十四条自然人的个人信息受法律保护。个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。个人信息中的私密信息，适用有关隐私权的规定；没有规定的，适用有关个人信息保护的规定。

第一千零三十五条处理个人信息的，应当遵循合法、正当、必要原则，不得过度处理，并符合下列条件：（一）征得该自然人或者其监护人同意，但是法律、行政法规另有规定的除外；（二）公开处理信息的规则；（三）明示处理信息的目的、方式和范围；（四）不违反法律、行政法规的规定和双方的约定。个人信息的处理包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等。

可以。《imToken钱包》是一种数字货币交易媒介imtoken钱包匿名，使用区块链强大的密码学技术来确保金融交易的安全imtoken钱包匿名，控制额外单位的创建和验证资产的转移。imtoken钱包用别的手机转账能发现。转账是指不直接使用现金imtoken钱包匿名，而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式。

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