外汇交易开户要多少钱(【现场】▶曝光地下钱庄黑幕：银行职员当中介，涉案超百亿！)
【现场】▶曝光地下钱庄黑幕：银行职员当中介，涉案超百亿！
上海警方捣毁特大地下钱庄案值上百亿
近日，在公安部统一部署下，上海、四川、浙江等地警方共同行动，成功捣毁了一个特大地下钱庄犯罪团伙。警方抓获了31名犯罪嫌疑人，涉案总金额上百亿元。
一起诈骗案牵出地下钱庄线索
2015年12月17日，上海市公安*经侦总队接到报案，一家公司在银行票据贴现的过程中被诈骗了1000万元，警方在接到报案后立即展开侦查。
上海市公安*经侦总队七支队副支队长王勇：单笔1000万，犯罪嫌疑人把贴现的资金自己私吞掉，私吞掉之后，这些钱是通过地下钱庄转移到境外去的。
虽然很快就明确了犯罪嫌疑人余某等人的身份，但是上海警方发现，涉案的1000万元人民币已经被多次转账拆分，最后被兑换成美元转移到境外了。
上海市公安*经侦总队七支队副支队长王勇： 因为资金是转移到境外你核实不了。人民银行要求各大大商业银行，凡是金额达到20万以上的资金（离境）都要进行上报。通过地下钱庄走（离境），他得不到监管。
由于被转移的金额比较小，而且“地下钱庄”的网络庞大，给警方追查每一笔赃款的去向造成了很大的困难。
通过犯罪嫌疑人余某的审讯警方发现，余某诈骗所得的1000万元都是通过一个叫孙某的账户转移到境外，经过上海警方进一步的侦查，在这个孙某背后隐藏着一个特大的“地下钱庄”犯罪网络。
警方多路出动犯罪嫌疑人悉数落网
经过半年多的侦查，上海警方发现：在孙某控制的地下钱庄账户中，累计的涉案金额竟然超过了10亿元人民币。通过孙某这条线索，上海警方与四川、浙江等地警方同时收网，彻底捣毁了这个特大的“地下钱庄”犯罪网络。
今年7月10日，上海警方抓获了“地下钱庄”犯罪网络的主犯孙某夫妇，面对警方的讯问，他们始终采取回避的态度。
尽管两名犯罪嫌疑人拒不配合，但是，警方通过追查，已经查明100多个涉案金额特别巨大的账户，锁定30多个交易特别频繁的嫌疑人也被警方牢牢锁定。
孙某作为这个地下钱庄在上海的顶层人物，平时就是坐在家里，协调各方资金。底层的“黄牛”负责招揽客户，一旦遇到大额交易，本地黄牛手中的资金不能满足客户需求，则由孙某向上线的“马氏”集团求助。
曾被公安机关打击又死灰复燃“马氏”集团在这个地下钱庄体系中，扮演的是“央行”角色，在协调各地黄牛的同时，还要与境外资金保持联系。
7月11日，上海市公安*经侦总队联合外汇管理*召开了打击地下钱庄行动部署会，向全市19家商业银行出具了涉案账户的冻结令。上海警方分别成立了36个抓捕小组，对“地下钱庄”犯罪网络的犯罪嫌疑人实施抓捕。
犯罪嫌疑人柯某，是地下钱庄的主要团伙成员之一，他控制的账户有几十个之多，通过孙某转移到境外的资金也超过百万。
抓捕现场：拿到桌上去 这些全部都摊出来。把桌上整理一下，把桌上整理一下，东西都摊出来。
警方在柯某家中发现了大量用于拆分资金的银行账户，还在他的保险柜中找到了大量人民币和外汇现金。
与此同时，浙江、甘肃、四川、广东等地警方，也展开收网行动，将与此案相关联的地下钱庄一网打尽。此次由公安部统一部署的打击“地下钱庄”行动中，共抓获31名犯罪嫌疑人，收缴本外币625万元、作案银行卡300多张，冻结资金8100余万元。
“地下钱庄”如何“洗钱”？
在这次案件中，警方在对账户逐级调查时，发现了一个马某的名字，而此人曾在公安部多年前破获的马氏集团地下钱庄案中出现过，但因当时证据不足成了漏网之鱼。此时马某的出现，再加上与之相关的多个“马”姓名字，警方意识到马氏地下钱庄已经死灰复燃。
而这次警方破获的以孙某夫妇为首的“地下钱庄”网络，它的上家就是马氏集团。而马氏集团的分支绝不止上海一家，浙江、甘肃、四川、广东都有网络，他们经手的资金超过了百亿元。那么，这个地下钱庄是如何将巨额资金转移到国外的？
在主犯孙某夫妇的暂住地，上海警方发现了大量冒用他人身份证开户的银行存折。而实际上，这些账户的实际控制者就是孙某夫妇。
孙某所说的“配对”，其实是地下钱庄满足客户迅速在境外进行外汇提现的一种手段。就是先由境内客户把巨额现金打到孙某指定的人民币账户，再由孙某遥控指挥境外的地下钱庄把外币汇入客户指定的境外账户，实现账户资金平衡。
境内外的利率差异以及高额的手续费，就是地下钱庄团伙的利益所在。
上海市公安*经侦总队七支队侦查员汪晓文：他通常的会要求你把钱汇给他，然后他再通过各种形式把钱，把外币，汇入你的境外账户，在这种情况下，有一定的时间差，而在这段时间差内，你的资金是没有保护的，你的钱很有可能会被他拿掉。
银行人员参与其中充当“黄牛”
在此次落网的犯罪嫌疑人中，为了牟利，甚至还有银行工作人员参与其中。他们主要是给主犯王某介绍客源，也就是充当黄牛的角色，每兑换一百美元，王某就会按照事先约定的价钱支付佣金。
因为有巨大的利益链条，地下钱庄的规模日益庞大起来。
上海市公安*经侦总队七支队副支队长王勇：一个资金量，当他地下钱庄的经营者，他这个量已经无法达到交易的目的，他会找另外一家，地下钱庄经营者来一起完成这个任务，所以说我们会发现，外地的和上海的会互相沟通，上海的能达到20多亿，外地的几百亿。
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来源：央视财经（ID：cctvyscj）
本文编辑：姜美羊
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众所周知，一直以来国家实行对个人结购汇年度总额管理，每年总额为每人5万美元或等值货币。但在现实中一些人却认为每年5万美元的额度不够用，希望多换一些外汇。但是又受制于国家规定，于是就四处托人换外币，这样一来就催生了一个非法倒卖外汇的“地下交易网”。
对外汇进行管理是保证我国经济平稳运行的一个重要手段，如果单位或者个人通过非法买卖外汇进行获利，就会构成非法买卖外汇罪，所以非法买卖外汇一直是我国**在金融领域严厉打击的一种犯罪行为。
△央视财经《经济半小时》栏目视频
2016年国庆节刚过，青田县公安*经侦大队的民警，在对当地各金融机构的日常巡查中，一家银行的员工向警方反映了一个异常的情况：一个账户，在一个月时间里，有将近一个亿的交易资金往来。
△账户资料
在银行协助下，警方很快掌握了这个账户开户人的基本信息，这是一名年仅31岁的男子，名叫杨鹏，青田县本地人。此人并没有公司，但为什么会有上亿元的资金往来呢？警方随即进一步查询了交易明细和账户余额，发现了更多疑点。
△浙江省青田县公安*经济犯罪侦查大队民警徐剑
快速进账，快速取出，交易额度少则几万，多则几十万甚至上百万。民警立即将这一可疑情况上报，并对这个账户详细检查。这时，另一个奇怪的事情发生了，不到一周的时间，这个账户的余额就成了零元。警方立即对开户人杨鹏进行外围调查，发现杨鹏平时在一个服装厂打工，住在县城的一个老旧小区。杨鹏没有企业，也不做生意，这个资金链巨大的账户，跟他的身份完全不符。
△杨鹏所住小区
根据种种异常行为，警方分析，杨鹏有可能利用手上的银行账户进行某种违法犯罪活动。经过几天的跟踪调查，警方发现，杨鹏的账户在近期有过几笔到银行柜台提取现金的记录，经过比对交易凭单和柜台监控，来取钱的共有两人，叶某和杨某，两人是夫妻关系，杨某是开户人杨鹏的姑姑。
△银行柜台监控
警方查到，叶某和杨某有犯罪前科记录，2013年2月，夫妇俩因为非法买卖外汇被法院以非法经营罪判处有期徒刑缓期执行。警方分析，杨鹏那个异常的银行账户，实际使用者应该是叶某和杨某夫妻二人，他们有可能继续从事地下买卖外汇等不法活动。
△叶某
△杨某
2016年10月17日上午，叶某和杨某从县城的住所里出来，步行去了附近的一家高档酒店。在酒店的咖啡吧里，他们与一名中年女子见了面。中年女子从包里拿出了一沓钞票，递给他们。办案人员注意到，这些钱都是欧元，有几万元左右。
接过钱后，杨某进行清点后装到了自己的包里，随后二人和中年女子一起离开了酒店，整个过程不超过10分钟。从言谈举止来看，双方应该不是第一次见面。办案人员判断，中年女子向叶某和杨某提供欧元之后，并没有现场给他们相应的人民币，可能是通过另外途径，比如银行汇款转账的方式进行交易。
△叶某和杨某收取外汇现金
从这家酒店出来之后，叶某和杨某分别去了银行门口、咖啡馆、街心公园、火车站等地，先后与十多名男女见面。这些人也把不同数额的欧元、美元等外币交给了叶某和杨某，同样没有当场收取人民币现金就离开了。而警方却发现，叶某和杨某收取外汇以后，并没有存进自己的账户。
△叶某和杨某在公园收取外汇现金
根据以往侦办此类案件的经验，像叶某和杨某这样通常被称为“黄牛”的买家，会以高于当日银行外汇牌价几个百分点的价格，从私人手中收购外汇现金，之后“黄牛”把这些外币再以更高的价格转卖给自己的上家。
△央视财经《经济半小时》栏目视频
经过一段时间的调查取证，办案人员发现叶某和杨某每天都在青田县城从不同身份的人手中收购外币，然后由叶某送到温州机场交给王某和马某。此外，办案人员还掌握了另一条线索。
△王某和马某在机场交易外汇现金
在调查时警方发现，与王某和马某在机场进行交易的有6人，其中两名女子住在青田，其他四人都在温州市区居住，这些人都是非法倒卖外汇的“黄牛”，他们每天从个人手中收购大量欧元、美元等各类外币，数额巨大。
警方迅速对王某和马某进行调查，发现他们平时都住在广州，两个人每次从温州拿到外币返回广州后，立即送到一个叫马某斌的人那里。
△马某斌
办案人员发现，每次马某斌收到从温州拿回来的外币后，都会立即派另外几人把钱送到深圳。每次送达的地点都是深圳市内一家宾馆的同一间客房。经查询，这套客房被一家商贸公司长期租用，公司的法定代表人叫林某俊，常年在深圳居住。
△商贸公司长期租用的宾馆客房
林某俊本人住在深圳的一个高档小区，平时很少在公司露面，每次外币从广州运到深圳，都由他公司的几个雇员进行交接。警方侦查发现，林某俊是整个案件的最终老板，他通过一些非法手段，将外汇现钞流向了境外。
△林某俊
从林某俊的银行转账记录中可以看到，林某俊的账户几乎每天都有从海外转入的巨额人民币，而这些钱里的一部分又会很快转给广州的马某斌等人。警方说，这些犯罪嫌疑人通过外汇汇率差从中赚取利润。
至此，经过近一年时间的缜密侦查，这个非法买卖外汇的团伙组织架构及运作模式，已经被专案组详细掌握。
△非法买卖外汇的团伙组织架构及运作模式
2017年12月4日，专案组在青田、温州、广州、深圳、兰州五地精心部署了警力，择机同步收网。晚上10点多钟，当马某和张某携带外币准备登机的时候，警方开始了抓捕。两人落网后不久，王某在广州也被警方抓获。警方在三个人携带的行李箱和背包里查获了大量外汇现金。
△大量外汇现金被收缴
警方透露，青田县一家银行的多名工作人员用了7个多小时，才将专案组收缴的外币全部清点完毕。其中欧元602.9万元，港币110万元，美元8.2万元。按照当日的银行外汇牌价，折合**民币共计5000多万元。这次行动中，青田警方在温州、广州、深圳、兰州等地公安机关的配合下，共抓获犯罪嫌疑人17名，成功摧毁了非法买卖外汇的团伙。这个案件也是浙江省内地下钱庄案件里，涉及外币量最大的一个案件。
△银行工作人员清点收缴的外币
收购外币的中间商马某斌交代，自己原来在广州开饭馆，2016年由于经营不善饭馆倒闭，赔了一百多万元，之后他经熟人介绍，干起了买卖外汇的生意。
平时马某斌自己并不抛头露面，他雇了几个人打理所谓的生意。在买卖外币的交易过程中，他支付给下线的、上线支付给他的人民币现金，都是通过银行转账的方式来完成的。
△犯罪嫌疑人马某斌
马某斌交代，通过不法交易，他每天能赚取近万元人民币的利润。马某斌所说的老板，就是林某俊，根据证据及多名嫌疑人指认，警方认定林某俊就是该犯罪团伙的头目。但是在多次审讯中，这个林某俊对自己的所作所为一直矢口否认。
△犯罪嫌疑人林某俊
青田警方初步查实，这个非法买卖外汇的团伙每天的交易金额折合人民币均在4000万元以上。一年多的时间里，这个团伙累计的交易金额折合人民币高达200多亿元。目前此案的进一步侦查仍在进行中。
非法买卖外汇具有相当大的社会危害性，非法兑换外汇使外汇交易脱离了国家监管，且资金流向不经过银行监管，可能出现走私、腐败、逃税的非法行为，破坏了社会的安定。在国家规定的交易场所外非法买卖外汇，不仅扰乱了市场秩序，危害国家金融秩序，甚至还对国家的安全造成了影响。
通过不法商行转移资金是违法行为，不仅面临资金被诈骗等损失的风险，甚至还要承担相应的法律责任。然而不管什么时候，我们都应该牢记一点，只要国家法律所禁止的，就是所有人都绝对不能去触碰的底线。
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来源：央视财经《经济半小时》
本文编辑：王艺燃
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外汇开户最少要多少钱？
外汇交易的入金门槛不是外汇交易商订的，而是自己定的。客观地说，如果想靠着自己的交易技术或者熟练的盘感盈利的话，炒外汇开户最少需要500美金。并且每次最单只能做0.1手交易，占用100美金保证金，还有400美金可以进行承受风险。
朋友介绍炒外汇，自称有内幕消息，可投资后却发现不对劲……
轻信理财群内幕消息投资后却提不出钱
尝到甜头后，向先生又陆续投入了一些资金。到今年3月，向先生在累计投资了4800多元后，发现有些不对劲。
向先生：
自从今年3月份开始，提钱就不是很顺利。然后我联系他们客服，客服就跟我说，要么系统在升级，要么后台故障，反正以种种理由来搪塞我。
产生疑心的向先生，随即向当地公安部门报了警。
受害者上百人警方捣毁诈骗窝点
重庆市石柱土家族自治县公安*副*长马兹华：
这个炒外汇的平台，后台他们是可以自己进行操作的，包括每个受害人投入一定金额过后，他的赚钱比例，在平台上面能够看得出来。事实上都是犯罪嫌疑人通过后台在操作，是一种假象。
这个网络诈骗犯罪团伙，人员分工明确，都是采取先获得受害人信任，再诱骗受害人进行投资的方式，属于典型的网络经济诈骗。
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监制/唐怡主编/张天宇
编辑/米莎
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